Servizi
Tutti i servizi offerti da Arkes coniugano l’approccio basato sul fare con lo studio e l’approfondimento continui
Consulenze
Esperienza e competenza normativa al servizio dei nostri clienti
Responsabile esterno
Affianchiamo ogni giorno i nostri clienti, per una accurata funzione di controllo
Formazione
Formazione antiriciclaggio che aiuta ad interpretare la normativa e si traduce in indicazioni concrete
Consulenze
Quanto è efficace il vostro antiriciclaggio?
Valutazione complessiva ed efficientamento dell’impianto AML e supporto alla funzione antiriciclaggio
Arkes fornisce servizi di consulenza mirati ad ampio raggio:
- Assessment antiriciclaggio, rilevazione dei gap e piani di efficientamento
- Impianto ex-novo della funzione antiriciclaggio negli intermediari costituendi e neo costituiti
- Stesura ed aggiornamento di policy, manuale e procedure interne
- Selezione ed efficientamento degli strumenti antiriciclaggio
- Disegno e calibrazione della profilatura del rischio dei clienti
- Impianto e gestione della conservazione e messa a disposizione: Estrazioni dai sistemi di conservazione, Archivi standardizzati (ex AUI)
- Disegno e calibrazione del controllo delle operazioni anomale
- Supporto alla verifica ed alla segnalazione delle operazioni sospette
- Supporto all’esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio
- Supporto in fase di ispezione delle autorità di vigilanza
Arkes ha sviluppato una competenza approfondita nella gestione dell’antiriciclaggio per gli Operatori in valute virtuali.
Esternalizzazione della responsabilità antiriciclaggio
Vi possiamo affiancare!
Possiamo aiutarvi a far crescere l’antiriciclaggio nella vostra azienda.
Il ruolo di Responsabile della funzione antiriciclaggio è complesso e richiede solide competenze normative oltre che esperienza. Arkes può aiutarvi a riempire una casella fondamentale dell’organigramma aziendale assumendo la responsabilità esternalizzata del vostro antiriciclaggio, ad un costo nettamente inferiore ad un dirigente interno e facendo crescere la competenza e la professionalità delle risorse interne.
Arkes pone grande attenzione alle esigenze degli intermediari di recente costituzione e delle start-up innovative, fornendo il massimo supporto con un investimento graduale, proporzionale alla vostra crescita aziendale.
Formazione
Stanchi dei soliti corsi?
La formazione deve essere un’opportunità e non un obbligo
Crediamo che la formazione non rappresenti una formalità noiosa ma un momento di crescita personale ed aziendale. Eroghiamo corsi in presenza ed in classe virtuale. Corsi base, ma anche indirizzati a specialisti antiriciclaggio, vertici aziendali, personale di prima linea e di back-office. Basiamo i nostri corsi su una rigorosa condivisione delle fonti normative ma anche sul “come fare” antiriciclaggio, attraverso il confronto con le best practices di mercato ed i casi concreti.
Arkes investe nella formazione organizzando periodicamente eventi e webinar che servono a diffondere la cultura antiriciclaggio.
Contatti
Contattaci per conoscere i nostri servizi, per scoprire come collaborare con noi o per presentare la tua candidatura.