Servizi
Tutti i servizi offerti da Arkes coniugano l’approccio basato sul fare con lo studio e l’approfondimento continui
Consulenze
Esperienza decennale e competenza normativa al servizio dei nostri clienti
Responsabile esterno
Affianchiamo ogni giorno i nostri clienti, per una accurata funzione di controllo
Formazione
Formazione antiriciclaggio che aiuta ad interpretare la normativa e si traduce in indicazioni concrete
VASPs
Forniamo supporto antiriciclaggio ad hoc per i Virtual Asset Service Providers
Consulenze
Quanto è efficace il vostro antiriciclaggio?
Valutazione complessiva ed efficientamento dell’impianto AML e supporto alla funzione antiriciclaggio
Arkes fornisce servizi di consulenza mirati ad ampio raggio:
- Assessment antiriciclaggio, rilevazione dei gap e piani di efficientamento
- Impianto ex-novo della funzione antiriciclaggio negli intermediari costituendi e neo costituiti
- Stesura ed aggiornamento di policy, manuale e procedure interne
- Selezione ed efficientamento degli strumenti antiriciclaggio
- Disegno e calibrazione della profilatura del rischio dei clienti
- Impianto e gestione della conservazione e messa a disposizione: Estrazioni dai sistemi di conservazione, Archivi standardizzati (ex AUI)
- Disegno e calibrazione del controllo delle operazioni anomale
- Supporto alla verifica ed alla segnalazione delle operazioni sospette
- Supporto all’esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio
- Supporto in fase di ispezione delle autorità di vigilanza
Arkes ha sviluppato una competenza approfondita nella gestione dell’antiriciclaggio per gli Operatori in valute virtuali.
Esternalizzazione della responsabilità antiriciclaggio
Vi possiamo affiancare!
Possiamo aiutarvi a far crescere l’antiriciclaggio nella vostra azienda.
Il ruolo di Responsabile della funzione antiriciclaggio è complesso e richiede solide competenze normative oltre che esperienza. Arkes può aiutarvi a riempire una casella fondamentale dell’organigramma aziendale assumendo la responsabilità esternalizzata del vostro antiriciclaggio, ad un costo nettamente inferiore ad un dirigente interno e facendo crescere la competenza e la professionalità delle risorse interne.
Arkes pone grande attenzione alle esigenze degli intermediari di recente costituzione e delle start-up innovative, fornendo il massimo supporto con un investimento graduale, proporzionale alla vostra crescita aziendale.
Formazione
Stanchi dei soliti corsi?
La formazione deve essere un’opportunità e non un obbligo
Crediamo che la formazione non rappresenti una formalità noiosa ma un momento di crescita personale ed aziendale. Eroghiamo corsi in presenza ed in classe virtuale. Corsi base, ma anche indirizzati a specialisti antiriciclaggio, vertici aziendali, personale di prima linea e di back-office. Basiamo i nostri corsi su una rigorosa condivisione delle fonti normative ma anche sul “come fare” antiriciclaggio, attraverso il confronto con le best practices di mercato ed i casi concreti.
Arkes investe nella formazione organizzando periodicamente eventi e webinar che servono a diffondere la cultura antiriciclaggio.
VASPs
Insieme verso il futuro digitale
Arkes ha un approccio dedicato agli operatori in Valute Virtuali (VASPs) che prevede:
- compliance con la normativa antiriciclaggio sovranazionale, comunitaria, italiana primaria (D.Lgs 231/2007) e secondaria di Banca d’Italia (Provvedimenti Organizzazione, Adeguata verifica, Conservazione), UIF e OAM
- completezza dell’impianto normativo interno antiriciclaggio, necessario a soddisfare le esigenze delle autorità di vigilanza ed anche per l’apertura di un conto corrente bancario a supporto dell’operatività dei clienti del VASP
- supporto alla costruzione di una base dati antiriciclaggio funzionale a garantire tutti gli adempimenti AML di adeguata verifica, conservazione, autovalutazione dei rischi, comunicazioni OAM
- supporto alla software selection per i moduli SW necessari per il know your customer, il transaction monitoring e la messa a disposizione
- ove richiesta, esternalizzazione della responsabilità della Funzione antiriciclaggio
- ove richiesto, supporto alla esecuzione dei controlli AML di primo livello
L’approccio di Arkes è modulare ed ha un costo che, oltre a tenere in considerazione la natura di start-up di molti VASPs, è proporzionale alla complessità del business del VASP
Contatti
Contattaci per conoscere i nostri servizi, per scoprire come collaborare con noi o per presentare la tua candidatura.