Arkes
Crediamo nella legalità, facciamo consulenza antiriciclaggio con esperienza ed affidabilità
Affidabilità
Dal 1996 abbiamo scelto di specializzarci con passione solo su una materia complessa e critica: l’antiriciclaggio
Esperienza
La nostra esperienza nel settore dell’antiriciclaggio è il risultato di attività pratica sul campo assieme ai nostri clienti
Professionalità
Intorno ad Ettore Valsecchi si è formato un gruppo di consulenti che condividono la sua passione e la sua esperienza
Chi siamo
L’Antiriciclaggio come opportunità
Per noi l’antiriciclaggio non è solo un adempimento formale, ma è soprattuttto la linea di difesa del mondo finanziario dalla criminalità e dal malaffare ed una garanzia per investitori e risparmiatori. Sempre con passione per la legalità, forniamo supporto e consulenza ai nostri clienti, garantendo esperienza e professionalità.
Il nostro obiettivo finale è far crescere la cultura dell’antiriciclaggio.
La nostra storia
Arkes nasce come s.a.s. nel 1996 per iniziativa di Ettore Valsecchi ed inizia subito ad operare con consulenze, formazione e progettazione funzionale di strumenti informatici di ausilio al contrasto del riciclaggio.
Ben presto inizia la collaborazione col mondo del Credito Cooperativo. Col passare del tempo la platea di clientela servita si allarga a tutte le tipologie di intermediari finanziari.
Nel 2003 inizia una intensa collaborazione con Nordest Technology (Netech).
Socia di AICOM (Associazione Italiana Compliance), Arkes fonda e organizza il GAR (Gruppo AntiRicilaggio).
Collabora attivamente con lo Studio Ermanno Cappa & Partners.
Organizza dal 2011 convegni ed eventi gratuiti per la promozione della cultura antiriciclaggio, con la partecipazione qualificante di esperti e rappresentanti istituzionali e delle autorità di vigilanza, oggi, purtroppo, tenuti in modalità webinar.
Dal 2016 opera non solo con intermediari finanziari italiani, ma anche spagnoli.
Fin dal 2019 Arkes affianca operatori in valute virtuali nell’organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio.
Nel 2020 si ingrandisce ulteriormente e si trasforma in S.r.l.
“È sempre un piacere e un onore collaborare con Ettore e i suoi colleghi. Arkes è da anni una società esemplare per professionalità ed efficacia.”
“Arkes è il nostro partner storico, senza il quale non avremmo raggiunto questi livelli di qualità e questi risultati con i nostri clienti.”
“Nessuno meglio di Arkes ha saputo interpretare i bisogni dei clienti in ambito antiriciclaggio. Per questo hanno sempre dato prova di estrema affidabilità.”
I nostri clienti
A chi ci rivolgiamo
L’antiriciclaggio richiede sensibilità e capacità di analisi e di sintesi. Quando affianchiamo un cliente, preferiamo far crescere la consapevolezza delle norme e la mentalità analitica. Non vi parliamo di antiriciclaggio ma, insieme a voi, lo facciamo.
il team
Una squadra di professionisti
Con Ettore Valsecchi collabora un team di consulenti, ognuno dei quali ha grande esperienza pratica ed operativa. La nota comune è il metodo di lavoro: formazione ed aggiornamento continui finalizzati al fare.
Le figure di riferimento:
Ettore Valsecchi
Fondatore e amministratore
Laurea in Ingegneria elettronica, opera nel mondo dell’antiriciclaggio fin dal 1991, anno della prima legge antiriciclaggio (L.197/91). Nel 1996 fonda Arkes e da allora ha sviluppato una ampia rete di contatti con clienti ed autorità di vigilanza.
Ha scritto “Il libro dell’AUI” ed il libro “Come rispettare gli obblighi per il KYC e l’antiriciclaggio per le aziende VASP”.
Simone Carnaghi
Consulente junior
Laurea in Economia Aziendale e Management con una tesi sulla normativa antiriciclaggio per i VASPs. Nel 2023 è entrato in Arkes.
Francesco Congedo
Partner
Laurea in Economia politica; dal 1996 ha lavorato nella consulenza direzionale specializzandosi nella business intelligence. Dal 2014 si occupa di antiriciclaggio e di software per l’antiriciclaggio. Nel 2020 è entrato in Arkes.
Marta Marini
Consulente
Laurea in Giurisprudenza. Dopo alcune esperienze nella compliance, si occupa esclusivamente di antiriciclaggio dal 2016. Ha ricoperto il ruolo di Referente interno per una società fiduciaria. Nel 2021 è entrata in Arkes.
Contatti
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