Referenze
I nostri servizi mirano a orientare, risolvere, far crescere la cultura dell’antiriciclaggio
Proattività
Siamo creatori di cultura dell’antiriciclaggio anche nei settori con indicazioni normative lacunose, come le valute virtuali
Efficacia
Il nostro approccio all’antiriciclaggio è stato sottoposto molte volte alla valutazione delle autorità di vigilanza, superando sempre la prova
Fidelizzazione
I nostri clienti possono contare sempre su un supporto continuo, anche dopo la chiusura dei nostri interventi.
I nostri clienti
Un’assistenza completa
Arkes propone ai propri clienti un servizio completo che va dalla interpretazione normativa all’impianto della funzione antiriciclaggio, dall’efficientamento dei controlli all’assistenza in fase di ispezione. L’offerta di Arkes, se necessario, si completa con i servizi delle società partner. Il raggio di azione di Arkes va dagli intermediari finanziari tradizionali agli operatori in valute virtuali o, più in generale, agli operatori che utilizzano soluzioni “Fintech”.
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Collaborazioni vincenti
La nostra qualità è garantita dalla rete di professionisti e di aziende con i quali collaboriamo: per garantire il massimo di professionalità e prestazioni vogliamo che i nostri partner siano i migliori nel loro campo.
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Non solo Arkes
Crediamo che nessuno possa fare tutto e quindi, per fare un buon antiriciclaggio in tutti i suoi aspetti, sia necessario un network di competenze specifiche per coprire con professionalità tutti gli ambiti, come strumenti informatici adeguati, liste di controllo ed un supporto legale nelle sedi appropriate.
Netech – Nordest Technology Srl
Nordest Technology Srl (Netech) nasce nel 2003, frutto dell’esperienza maturata fin dagli anni ’90 da un gruppo di consulenti e dirigenti di realtà bancarie, finanziarie ed assicurative. La sua mission è da sempre quella di proporre sul mercato soluzioni informatiche altamente specializzate, dai contenuti innovativi e connessi ai servizi di outsourcing applicativo ed amministrativo.
Netech, allo scopo di fornire una offerta altamente integrata ed organica, collabora con molti partner innovativi al come ad esempio Rozes, Web-IQ, Mopso, ecc.
Vai al sito Netech >
Arkes è partner storico di Netech – Nordest Technology, insieme al quale offriamo servizi complementari e organizziamo convegni periodici su temi legati all’antiriciclaggio e alla compliance.
Studio Legale Ermanno Cappa & Partners
Lo Studio Legale Ermanno Cappa & Partners è specializzato nel diritto bancario/finanziario, penale societario/bancario/finanziario, normativa antiriciclaggio, nazionale ed internazionale, modelli 231/01, governance e compliance societaria. Riunisce Avvocati di chiara fama, provenienti da varie realtà di elevato standing e dall’Università. Difende, anche in sede penale, dipendenti ed esponenti aziendali di primarie Banche, Intermediari Finanziari, Società Fiduciarie, altre Società
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YoUnique Business
YoUnique Business è il principale operatore italiano di liste di controllo per l’adeguata verifica del cliente. Attivo dal 1999, distributore Infocamere e sottoscrittore del Codice di Condotta GDPR (Provvedimento 12/6/2019), YoUnique Business offre soluzioni ad elevato valore informativo aggiunto, apprezzate da tempo dal credit management italiano.
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Collaboriamo attivamente con Arkès dal 2009. Arkès si focalizza esclusivamente sul tema Antiriciclaggio, e supporta la Clientela su tali tematiche a 360 gradi. Decisamente il primo operatore italiano, per competenze e profondità di soluzioni.
Aicom
Associazione Italiana Compliance, costituita nel 2005, conta tra i suoi iscritti numerosi specialisti, quali Compliance Officer, responsabili ed esperti AML e anticorruzione, esponenti del settore finanziario, industriale, creditizio, assicurativo, della Pubblica Amministrazione, rappresentanti del mondo accademico, consulenziale e associativo.
Nel corso del 2014 l’AICOM ha acquisito la personalità giuridica divenendo una associazione riconosciuta e – nel gennaio 2018 – ha costituito presso l’Università degli Studi di Roma Tre, in collaborazione con il Dipartimento Economia Aziendale, un Laboratorio di studi e approfondimenti in area compliance (Compliance Lab).
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Arkes collabora con AICOM alla docenza delle varie edizioni dell’iniziativa formativa “Cultura dei Controlli, Antiriciclaggio e Lotta al Finanziamento del Terrorismo.
Contatti
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