Arkès stretta di mano

Arkès è una società con un'esperienza ventennale nel campo dell'antiriciclaggio

Arkès è una società con un'esperienza ventennale nel campo dell'antiriciclaggio

 
Chi siamo 

Arkès è una società con un'esperienza ventennale nel campo dell'antiriciclaggio

Arkès raccoglie un gruppo di consulenti esperti in tutti gli argomenti relativi alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Dal 1993 i suoi consulenti si occupano principalmente di Antiriciclaggio: in questi anni la scelta è stata quella di specializzarsi in una tematica che presenta grandi criticità per gli intermediari finanziari.
I servizi di Arkès s.a.s. sono rivolti sia al mondo bancario che al mondo degli intermediari finanziari non bancari.

Con l'ingegner Ettore Valsecchi collaborano alcuni consulenti, ognuno dei quali ha grande esperienza nella sua particolare specializzazione. Negli ultimi anni la nostra società ha necessariamente allargato il suo campo d'azione al contrasto del finanziamento del terrorismo.
 
Partner 
Netech
Nordest Technology
La Nordest Technology Srl nasce nel 2003, frutto dell'esperienza maturata fin dagli anni '90 da un gruppo di consulenti e dirigenti di realtà bancarie, finanziarie ed assicurative. Lo scopo, fin dai primi anni, è stato quello di proporre sul mercato bancario, assicurativo e finanziario in genere, soluzioni informatiche
altamente specializzate, di contenuti innovativi e connessi servizi di outsourcing applicativo e amministrativo.
 
 
Studio Cappa & Associati
Studio legale
Lo Studio Cappa & Associati è specializzato nel diritto bancario/finanziario, penale societario/bancario/finanziario, normativa antiriciclaggio, nazionale ed internazionale, modelli 231, governance e compliance societaria. Riunisce Avvocati di chiara fama, provenienti da varie realtà di elevato standing e dall’Università.
Difende, anche in sede penale, primarie Banche, Intermediari Finanziari, Società Fiduciarie, altre Società e i loro dipendenti ed esponenti aziendali.
 
 
Clienti 
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