Consulenza e Software per l'Antiriciclaggio
Arkès offre un'esperienza ventennale nella consulenza sulla normativa antiriciclaggio.
Il 4 febbraio 2021 Arkès Formazione presenterà il webinar “Operatività e rischi da illeciti fiscali – Schemi rappresentativi UIF e nuovi strumenti informatici”.
L’evento è riservato a Istituti Bancari, Intermediari finanziari e Centri servizi per Istituti Bancari.
L’organizzazione dell’evento è stata a cura di Netech – Nordest technology.
Per informazioni: formazione@arkes.it
Il 19 maggio 2020 si è tenuto il webinar antiriciclaggio “La prevenzione del riciclaggio ai tempi dell’emergenza Covid-19”, organizzato da Nordest Technology, AICOM, Arkès e Studio Ermanno Cappa & Partners e con la partecipazione di relatori istituzionali della UIF.
Il webinar è stato mandato in diretta streaming sul canale YouTube Netech.
Gli spettatori hanno potuto porre domande tramite i commenti della diretta (ora non più visibili).
Da questo link è possibile scaricare le slide.
Il libro è disponibile grauitamente grazie al contributo di AICOM, Arkès e Netech ed è immediatamente scaricabile in formato PDF
ConsulenzaConsulenza normativa, organizzativa e di controllo nell'ambito dell'applicazione D.Lgs 231/07
Formazione Pareri e perizie Organizzazione Normativa interna
Progettazione, realizzazione e assistenza all'avviamento di prodotti informatici antiriciclaggio
AssistenzaFormazione e assistenza, specifica o continuativa, alle funzioni aziendali antiriciclaggio e a tutti gli addetti
Aggiornamenti Assistenza a distanza Servizio normativa online Database notizie
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