Consulenza e Software per l'Antiriciclaggio


Arkès offre un'esperienza ventennale nella consulenza sulla normativa antiriciclaggio.

Chi siamo
Milano, 4 luglio: Incontro operativo 

Incontro d'approfondimento pratico con commenti, indicazioni applicative e suggerimenti operativi.
Sarà sollecitata la “collaborazione attiva” dei partecipanti, per domande e formulazione di casi pratici.


Arkès, in collaborazione con lo Studio Legale Cappa & Associati, organizza una serie di “incontri operativi" finalizzati a mettere a fuoco le novità introdotte a seguito della modifica del Decreto Legislativo 231/07.
Relatori: Ing. Ettore Valsecchi & Avv. Ermanno Cappa

Scopri di più e iscriviti
Pubblicazioni 
Un libro pratico sull'Archivio Unico Informatico e sulle registrazioni da inserire

Il libro è disponibile grauitamente grazie al contributo di AICOM, Arkès e Netech ed è immediatamente scaricabile in formato PDF

Scarica il libro
Servizi 

Consulenza normativa, organizzativa e di controllo nell'ambito dell'applicazione D.Lgs 231/07

Formazione
Pareri e perizie
Organizzazione
Normativa interna

Progettazione, realizzazione e assistenza all'avviamento di prodotti informatici antiriciclaggio

Assessment A.U.I.

Controlli informatici
Servizi di controllo

Formazione e assistenza, specifica o continuativa, alle funzioni aziendali antiriciclaggio e a tutti gli addetti

Aggiornamenti
Assistenza a distanza
Servizio normativa online
Database notizie
Clienti 




Vedi tutti

Torna su