Consulenza e Software per l'Antiriciclaggio


Arkès offre un'esperienza ventennale nella consulenza sulla normativa antiriciclaggio.

Chi siamo
19 maggio 2020: Webinar antiriciclaggio 
La prevenzione del riciclaggio ai tempi dell’emergenza Covid-19

Il 19 maggio 2020 si è tenuto il webinar antiriciclaggio “La prevenzione del riciclaggio ai tempi dell’emergenza Covid-19”, organizzato da Nordest Technology, AICOM, Arkès e Studio Ermanno Cappa & Partners e con la partecipazione di relatori istituzionali della UIF.


Il webinar è stato mandato in diretta streaming sul canale YouTube Netech.
Gli spettatori hanno potuto porre domande tramite i commenti della diretta (ora non più visibili).
Da questo link è possibile scaricare le slide.

Guarda il webinar
Pubblicazioni 
Un libro pratico sull'Archivio Unico Informatico e sulle registrazioni da inserire

Il libro è disponibile grauitamente grazie al contributo di AICOM, Arkès e Netech ed è immediatamente scaricabile in formato PDF

Scarica il libro
Servizi 

Consulenza normativa, organizzativa e di controllo nell'ambito dell'applicazione D.Lgs 231/07

Formazione
Pareri e perizie
Organizzazione
Normativa interna

Progettazione, realizzazione e assistenza all'avviamento di prodotti informatici antiriciclaggio

Assessment A.U.I.

Controlli informatici
Servizi di controllo

Formazione e assistenza, specifica o continuativa, alle funzioni aziendali antiriciclaggio e a tutti gli addetti

Aggiornamenti
Assistenza a distanza
Servizio normativa online
Database notizie
Clienti 




Vedi tutti

Torna su